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兰州黄河:董事会决议公告_公司公告_必读

玉兰香 时间:2018-04-26 浏览:

防护略语:兰州河 防护指定遗传密码:000929     公报号:2016(临)-18

兰州河事业心命运有限公司

公司决议书公报

公司和董事会的懂得围攻都担保了我的真实使满意的。、精确、原封不动的,无假记载、误

直接的或大人物们降下的陈述。

一、董事会聚会。

兰州河事业心命运有限公司(以下略语“公司”或“股票上市的公司”)第九届董事会第九次

聚会(以下略语聚会)经过电报传真方法集合。。聚会应在董事会上停止。 9 名,实

到 9 名,聚会由董事会主席杨世江医疗掌管。。这次聚会的集合、来访和开票数顺序和列席聚会

董事人数适合法律条例、解决和解决等有关规定。

二、董事会聚会综述

聚会被审察经过并经过签名。<兰河公营命运有限公司和湖南禹城覆盖局、谭>

岳鑫及大发888娱乐场下载之开腰槽抵消拟定草案的补充的拟定草案(一)>的提议》。

公司与湖南裕诚凯德中国的拟定草案。、谭岳鑫及大发888娱乐场下载(以下略语“市他方”)签字《兰

河公营命运有限公司和湖南禹城覆盖局、谭岳鑫及大发888娱乐场下载之开腰槽抵消拟定草案的补充的

拟定草案(1)。该拟定草案首要不隐瞒的了若湖南鑫远覆盖集团有限公司在 2016—2018 年度累计应验

年内净赚总计达预测下面的无怨接受年,市他方将以其各自因这次发行所售得的上市公

公司命运的取偿,鉴于他方的取偿,他方不克不及使满意其必要。

的抵消义务的,命运注定市将由现钞补充的。。

该法案触及相干市。,公司董事杨世江、西方之牛、杨继强、杨世文、杨世连衔接

董事,转移开票。列席这次聚会 4 非相干董事开票开票数该法案。。

开票数后果:同意 4 票,反 0 票,弃权 0 票。

本条例草案须针对公司股东大会考虑。。

三、备查文档

1、公司决议书委托公司决议书;

2、市所索取的等等文档。

本公报

兰州河事业心命运有限公司董事会

3月10日16,二

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